证券代码：002318           证券简称：久立特材             公告编号：2023-027

              浙江久立特材科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日

召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案

的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体

情况如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公

司股东的净利润1,287,845,000.78 元，其中母公司实现净利润1,246,886,193.53元，

当 年 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 124,688,619.35 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

   为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，

公司提出 2022 年度利润分配预案：拟以公司未来实施权益分派方案时股权登记

日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送红

股，不以公积金转增资本。暂以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 977,170,720

股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 420,183,409.60 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度分配。

   利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股

权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟

按照“分配比例不变”的原则进行调整。

   二、利润分配方案的合规性

   本次利润分配预案符合《公司法》

                 《企业会计准则》、证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》、

         《公司章程》和《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

及相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东

投资回报等综合因素，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期

回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分

配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  公司于 2023 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过

了本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红

（2022 年修订）》及《公司章程》、公司《股东回报规划》等有关规定，公司在结

合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资

者特别是中小投资者的利益。

  因此，我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将上述

议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、

                         《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明

书》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润

分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理

诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会对利润

分配预案无异议。

  四、相关说明

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

 五、备查文件

 特此公告。

                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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